Вы здесь

ЦБ РФ принял Методические рекомендации об учёте банками информации об отказах в банковских услугах

22.11.2017

Банк России принял «Методические рекомендации о подходах к учёту кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счёта (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведениях, при определении степени (уровня) риска клиента» №29-МР.
«Указанный документ направлен на оптимизацию применения банками полномочий по отказам и снижение риска введения ограничений на получение банковских услуг для добросовестных клиентов, сведения о которых могли попасть в информационный массив по отказам. В Методических рекомендациях Банк России акцентирует внимание кредитных организаций на необходимости взвешенно использовать информацию об отказах и не допускать принятия решений об отказе по причинам, не связанным с риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма», - сообщает регулятор в своём информационном письме.

Поделиться: 

Еще