Вы здесь

Внимание! Информация об идентификации клиента АО "ГФСО"

13.10.2016

Уважаемые клиенты!


Уведомляем Вас о том, что 23.06.2016г. Акционерное общество Микрокредитная компания "Гарантийный фонд Самарской области" (АО "ГФСО") включено в Государственный реестр микрофинансовых организаций. Таким образом, с 23.06.2016г. деятельность АО "ГФСО" дополнительно стала объектом регулирования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В связи с чем, с 23.06.2016г. на АО "ГФСО", как на некредитную финансовую организацию, распространяются требования об обязательной идентификации, установленные ФЗ № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон), а также принятыми во исполнение Закона подзаконными нормативными актами.

В соответствии с положениями действующего законодательства АО "ГФСО" обязано до приема на обслуживание идентифицировать клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

В соответствии с п.2.3. Положения ЦБ РФ № 444-П от 12.12.2014г. при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них, некредитная финансовая организация вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента сведения и документы, необходимые для идентификации.

Обращаем Ваше внимание на то, что сведения, получаемые в целях идентификации клиентов (их представителей), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев должны фиксироваться в соответствующих анкетах, согласно п. 2.5. Положения ЦБ РФ № 444-П от 12.12.2014г. Такие анкеты должны быть подписаны лицом, уполномоченным на представление интересов клиента во взаимоотношениях с контрагентами.

В связи с чем, при подаче заявки на предоставление микрозайма (займа, поручительства), Вам необходимо в обязательном порядке явиться в головной офис АО "ГФСО" (либо офис филиала АО "ГФСО" в г.Тольятти) для подписания соответствующих анкет.

Дополнительную информацию, касательно заполнения анкет, Вы можете получить у специалистов АО «ГФСО» по телефонам (846) 379-77-74, 379-77-75 в г.Самара и (8482)  555-219 в г.Тольятти.

 

Еще